nonlocal bank customer - определение. Что такое nonlocal bank customer
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое nonlocal bank customer - определение

Know your customer; KYC

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ         
ЯПОНСКИЙ БАНК
The Bank of Tokyo-Mitsubishi; Bank of Tokyo-Mitsubishi; Sanwa Bank; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.
 — японский банк, образованный в результате слияния банка Tokyo-Mitsubishi и банка UFJ в январе 2006 года. Банк существует для нужд компании Mitsubishi UFJ Financial Group.
Европейский инвестиционный банк         

инвестиционный банк 6 стран - участниц "Общего рынка" (Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга). Учрежден в 1958 в соответствии с Римским договором о создании "Общего рынка" (1957). Во главе банка стоит Совет управляющих, в который входят министры финансов стран-членов. Правление банка - в Брюсселе. Разрешенный и выпущенный акционерный капитал - 1 млрд. долл., оплаченный капитал - 250 млн. долл. (в т. ч. 25\% золотом и 75\% в национальной валюте). Остальные 750 млн. долл. служат фондом, гарантирующим займы, заключаемые банком. С мая 1971 разрешенный капитал увеличен до 1,5 млрд. долл., а оплаченный - до 300 млн. долл. Франция и ФРГ подписались каждая на 450 млн. долл., Италия - на 360 млн., Бельгия - на 130 млн., Нидерланды - на 107 млн., Люксембург - на 3 млн. долл. Банк выпускает облигации. К началу 1971 было выпущено облигаций на сумму 1020 млн. долл., из них 2/3 было размещено в странах "Общего рынка" и 1/3 в США. Банк предоставляет займы из 7,5\% годовых государственным и частным предприятиям "шестёрки", а также Греции и африканскими государствам, входящим в Еврафрику. Право инвестиций в последние банк получил с 1963. На 1 января 1971 открытые банком кредиты составили 1393 млн. долл. Кроме того, банк принял участие в проектах инвестиций на общую сумму 4,5 млрд. долл. Выданные кредиты составили 1060 млн. долл. Из открытых кредитов 91\% приходится на "шестёрку" (57\% - Италия, 19\% - Франция, 9\% - ФРГ, 6\% - Бенилюкс), 5\% на Грецию и лишь 4\% на развивающиеся страны, главным образом африканские. Основная масса кредитов предоставлена на создание и улучшение инфраструктуры (строительство железных и автомобильных дорог, гаваней, предприятий связи) и на развитие сельского хозяйства.

М. Ю. Бортник.

Washington Mutual         
  • Вашингтон]]
  • Логотип банка
Washington Mutual, Inc. (; сокращённо WaMu) (NYSE: WM) — банковский холдинг существовавший с 1889 по 2008 годы.

Википедия

Знай своего клиента

Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финансовая операция.

Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций, таких как FATF.

Последовательное внедрение принципа Знай своего клиента привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.

Что такое The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ - определение